15.06.2022
4th INTERNATIONAL ANTI-MONEY LAUNDERING & COUNTER FINANCING of TERRORISM CONFERENCE – NEW RESTRICTIVE MEASURES THE EFFECTS & EXPERIENCES FROM the REGION
Аплицирај за семинарот
Датум: 15.06.2022
Место: ONLINE од Zoom.app
Времетраење: 10:00h – 14:30h
Краен рок за пријавување: 10.06.2022 година
Цена: – 40 евра
– за вториот пријавен учесник од истата институција 50% попуст, третиот од истата институција доаѓа бесплатно
– членовите на Македонската банкарска асоцијација (МБА) добиваат попуст од 50%.
– алумни од HEIDELBERG Institute и ABIT добиваат попуст од 50%.
Контакт: +389 2 3 125 500, +389 70 355 656
Цели _________________________________________________
Главната цел на конференцијата е да ги запознае учесниците со влијанието на НОВИТЕ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ – ЕФЕКТИ И ИСКУСТВА ОД РЕГИОНОТ врз напорите за AML и CFT од страна на владите и приватниот сектор, трендовите на развојот на глобалната финансиска регулатива, врската помеѓу усогласеноста, ALM и CTF. Учесниците ќе имаат можност да се запознаат со најдобрите меѓународни практики во согласност со барањата на локално ниво, идентификување на клиенти со висок ризик и соодветно следење и откривање на сомнителни трансакции.
Целна група _____________________________________
Семинарот е наменет за сите институции: банки, осигурителни компании, приватни и јавни компании и организации кои директно или индиректно работат со усогласено работење и сите заинтересирани кои имаат или сакаат да ја воспостават оваа функција. Особено за средни до високи службеници за AML, CTF и за усогласеност во банки и финансиски институции, супервизори, внатрешни ревизори, менаџери на филијали, специјалисти на високо ниво.
Сертификација и јазик ________________________________
На крајот од обуката секој учесник добива сертификат.
Конференцијата се одржува на македонски/англиски јазик.
А Г Е Н Д А
09:30 – 10:00
Регистрација
10:00 – 10:45
Поздравен говор и отворање на конференцијата
10:45h – 11:30h
Панел 1:
NEW TECHNOLOGIES AND THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING
New technologies and the fight against money laundering
Crypto regulation and the fight against money laundering & counter financing of terrorism conference
Recommendation 15: New technologies FATF
– regulation
– law
– news
– protection
11:30h – 12:30h
Панел 2:
UN AND EU SANCTIONS LISTS
Challenges of the implementation of restrictive measures with the main focus on the Russo-Ukrainian conflict
12:45h – 13:45h
Панел 3:
FATF RECOMMENDATION 24 & 25
FATF Recommendation 24 & 25: Transparency and beneficial ownership of legal entities and legal arrangements and new law on origin of property
13:45h – 14:00h
Q / A
Славица Грковска, Заменик на Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење
Дипломирала на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Магистер е по математички науки.
Во периодот 1995-2002 година работела како помлад асистент по математика на Институтот за математика при Природно - математичкиот факултет, Институт за математика.
Од 2002 до 2011 година била пратеничка во Собранието на Република Македонија.
Како пратеничка била претседател на Комисијата за образование, наука и спорт, член на Комитетот за надворешна политика и заменик член на Комитетот за европски прашања. Била и заменик претседател на мешовитиот парламентарен комитет во ЕУ - Република Македонија.
Од 2013-2014 работела како главен административен директор дополнително одговорен за човечки ресурси и правни прашања во компанијата за информациски технологии „EIN-SOF LLC“.
Од март 2015 година работи како менаџер за човечки ресурси во ИТ компанијата „VOX Teneo Macedonia DOO“. Во периодот 2008-2021 година работи како шеф на одделот за човечки ресурси за Белгија, Индонезија и Северна Македонија во оваа компанија.
Од мај 2021 година до нејзиниот назначување за вицепремиерка задолжена за политики за добро владеење во Владата на Република Северна Македонија, работела како главен системски аналитичар во Секторот за информатичка технологија, оддел за информатика и телекомуникации во Министерството за внатрешни работи.
Крешник Бектеши, Министер за економија
Во 2008 година дипломира на Колеџот за менаџмент со развој за применети науки и технологијa (менаџмент и бизнис администрација) на Институтот за технологија во Рочестер, а во 2009 година се стекнува со титулата магистер по менаџмент и стратегија (логистика и управување со снабдувачки синџири) на Универзитетот Шефилд.
Бектеши уште како студент, зема учество во тимови на проекти во рамките на универзитетот, кои биле користени како консултантски проекти за многу институции и организации.
Од 2011 до 2016 година работи како раководител на Меѓународната канцеларија на Агенцијата за странски директни инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија во Брисел (Белгија), на промовирање на бизнис климата на Северна Македонија и на привлекување на странски директни инвестиции од Белгија.
Во рамките на работната позиција учествува и во помагање на компаниите од Белгија и Северна Македонија во остварување на заедничка деловна соработка, како и во истражување на пазарот на Белгија, и организирање на B2B и B2G состаноци, бизнис форуми, семинари.
Од 1 јули 2016 до 31 декември истата година, како раководител на Меѓународната канцеларија на Агенцијата за странски директни инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија, работи како промотор на бизнисот на Република Северна Македонија во Берн, Швајцарија, и е задолжен за соработката со Стопанската комора на Швајцарија.
Од 2017 година ја извршува функцијата министер за економија.
Љубица Пендаровска, експерт за сајбер безбедност
Таа е добитничка на наградата како CyberSecurity Top50 Women of Influence Europe за 2021 и 2019 година, експерт за приватност и заштита на податоци и меѓународен тренер и говорник. Таа е основач и претседател на Women4Cyber Северна Македонија, која работи под заштитен знак на EU Women4Cyber Foundation Брисел.
Повеќе од 12 години меѓународно искуство како стручен консултант во областа на приватноста и заштитата на личните податоци, таа се гради како дел од УНИЦЕФ, Светска банка и широк спектар на програми на ЕУ и НАТО. Својата академска кариера ја започнала како асистент на Правниот факултет од областа на човековите права, а по стекнувањето на највисоките меѓународни акредитиви во заштита на приватноста, продолжила како меѓународен тренер во UАЕ.
Александар Вујиќ, Управа за финансиско разузнавање на РСМ
Дипломирал право на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ - Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, специјализиран за кривично-правни прашања и моментално ангажиран во активностите на Одделот за надзор, регулатива и меѓународна соработка во рамките на Управата за финансиско разузнавање.
Тој е член на македонската делегација на Пленарните седници на MONEYVAL (Експертскиот комитет за евалуација на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам) и активно се занимава со активности за регулаторна политика во врска со усогласувањето на националното законодавство со стандардите на FATF како и на EU-AMLD со посебен фокус на новите технологии. Беше именуван за заменик координатор на Работната група формирана од министерот за финансии за спроведување на анализа и истражување на можностите за регулирање на виртуелните средства (VA) и давателите на услуги за виртуелни средства (VASP's) во РСМ како и проценка на ризикот за МЛ/ТФ. кои произлегуваат од нив. Дополнително, тој беше член на работната група формирана од Владата на РСМ за воведување на шеми за електронски идентитет (e-ID).
Дијана Рикаловска, CAMS, Оддел за AML и усогласеност во Шпаркасе Банка АД Скопје
Таа има 20-годишно банкарско искуство во различни области на банкарството, особено истакнато во областите AML и Compliance.
Таа е активно вклучена во дизајнирање, водење и извршување на различни проекти, со практично искуство во воспоставување и имплементација на регулативи, оперативни процеси, нови работни текови и конципирање решенија за банкарската индустрија.
Таа е член на Здружението на сертифицирани специјалисти за спречување перење пари од 2011 година со CAMS сертификат кој е светски признат сертификат за спречување перење пари меѓу професионалците за усогласеност.
Исто така, нејзиниот ангажман беше препознаен од Македонската банкарска асоцијација како посебен придонес во работата на здружението.
Таа е професионален ентузијаст кој постојано ги усовршува своите вештини следејќи ги најновите трендови и постојано го пренесува своето знаење предавајќи на различни интересни групи.
Душко Гошевски, Консултант, адвокат и комисионер во Комисијата за хартии од вредност на РСМ
Независен адвокат кој работи во делокругот на корпоративното право со посебен фокус на даночното, деловното и трговското право.
Долгогодишното искуство во даночната администрација на највисоки раководни позиции меѓу кои помошник директор на УЈП, претседател на Комисијата за прекршочни работи, раководител на Регионален центар.
Добитник на наградата „Св. Матеј“ за професионалност и ефикасност во работата.
Член на поткомитетот PTICO за известување со ЕУ во делот на даноците во 2018 година
Избран за надворешен комисиски агент во Комисијата за хартии од вредност од Собранието на РНМ.
Коавтор на публикацијата „70 години даночен систем во Р. Македонија и 20 години од денот на даночните работници“. Учесник на многу семинари во земјата и странство.
Активно посветено во областа на заштитата на животната средина.
Искра Ивановска Стојановска, Теренска супервизија, Народна Банка на РСМ
Таа има долго работно искуство во Секторот за теренска супервизија во Народната банка и широко познавање на корпоративното управување, усогласеноста и банкарската регулатива за AML/CFT. Искра е член на македонската делегација во Советот на Европа – „Манивал“, како и активно вклучена во процесот на изготвување на Националната стратегија за AML/CFT и имплементација на акциониот план. Покрај тоа, таа е вклучена и во процесот на усогласување на македонското законодавство со acquis communautaire на Европската унија.
Гоце Трајковски, Народна банка на РСМ
Има долгогодишно искуство во областа AML/CFT. Член е на македонската делегација во Советот на Европа - „Манивал“ (Експертски комитет за оценка на мерките за спречување на перење пари и финансирање тероризам). Активно е вклучен и во процесот на изготвување на Националната стратегија за AML/CFT и имплементација на акциониот план. Исто така, тој е вклучен во процесот на усогласување на македонското законодавство со acquis communautaire на Европската унија. Од позицијата во Народна банка на Република Северна Македонија врши надзор на банки, штедилници, даватели на брз трансфер на пари и менувачници во областа на AML/CFT. Тој, исто така, е вклучен во развојот на интерни процедури за надзор на лице место за следење на ризикот од ML/TF.
Ивица Симоновски, Управа за финансиско разузнавање на РСМ
Докторирал по меѓународна политика на Правниот факултет, Св. Кирил и Методиј Скопски. Тој е финансиски аналитичар во Управата за финансиско разузнавање на Република Северна Македонија, со 15-годишно искуство во финансиски истраги и финансиски анализи. Од 2018 година, тој е сертифициран проценител за AML/CFT од Moneyval Committee - Совет на Европа. Тој е предавач на Академијата за банкарство и информатичка технологија во Скопје и Одбранбен институт за меѓународни правни студии во Њу Порт, САД. Негови области на истражување се перење пари, корупција, сериозен и организиран криминал, финансирање тероризам и сајбер криминал. Автор е и коавтор на многу научни трудови објавени во меѓународни списанија, списанија и конференциски книги. Неговата прва книга „Спротивставување на финансирањето на тероризмот во меѓународната заедница“ беше објавена во 2018 година. Втората книга „Како да се стане финансиски истражувач“ беше објавена во април 2022 година. Исто така, тој е ко-основач на сајбер безбедноста, Иницијатива за корпоративна безбедност и управување со кризи (C3I). Оваа невладина организација се фокусира на подигање на јавната свест за појави кои се поврзани со сајбер и човековата безбедност и приватност, меѓу другото и со перење пари како и со корупција. Од 2021 година, тој е дел од Ростерот на експерти за регионална антикорупциска иницијатива во Сараево и Советот на Европа. Тој е член на регионалната мрежа на Глобална иницијатива против транснационалниот организиран криминал.
Проф. д-р Светлана Николоска, Факултет за безбедност, Универзитет Св. Климент Охридски во Битола
Таа е редовен професор на Факултетот за безбедност во Скопје, со професионална и научна кариера од над 30 години и тоа како вработена во Министерството за внатрешни работи во периодот од 1992 – 2008 година на повеќе позиции, посебно во делот на криминалистичката полиција за организиран криминал. Од 2008 година е во редовен работен однос на Факултетот за безбедност во Скопје на Катедрата за криминалистички науки избрана во областа на криминалистичката тактика и методика со посебна специјалност во методиките на истражување на класичен криминалитет, економско – финансиски, компјутерски криминалитет и терење пари. Во периодот 2015 – 2019 е проректор за финансии при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола. Учесник на повеќе меѓународни научни и стручни конференции, автор на повеќе учебници, прирачници и научни и стручни трудови објавени во национални и меѓународни списанија, а дел се и со фактор на влијание. Исто така учествува и во работата во подготовка на повеќе законски и подзаконски акти, но учествува и во работата на повеќе работни групи и комисии, како учесник се јавува и на повеќе проекти посебно во делот на истражување на финансиските истраги, перењето пари и сл.
Дафинка Кијевска, Шеф на Служба за финансиски истраги, Одделение за истраги, Сектор за контрола и истраги, Царинска Управа
Таа е експерт во областа со повеќе од 30 годишно работно искуство во Министерството за внатрешни работи и Царинската управа.
Глигор Пандиловски, CAMS, Заменик директор на Сектор за контрола на усогласеноста на работењето на Стопанска банка АД Скопје со прописите
Тој е службеник за усогласеност во Стопанска банка АД-Скопје и претседател на Комисијата за спречување на перење пари и усогласеност со прописите при Македонската банкарска асоцијација. Тој е сертифициран специјалист за усогласеност и овластен специјалист за спречување перење пари (CAMS). Тој има долгогодишно искуство во финансиската индустрија и знаење во развивање и имплементирање на ефективна програма за усогласеност со законите и AML и создавање на здрави внатрешни контроли и систем за мониторинг. Тој ги заврши своите магистерски студии, извршен МБА по бизнис администрација и менаџмент на Универзитетот во Шефилд.
Маријана Наумовска, Помошник раководител на Сектор, Централен регистар на РСМ
Заменик раководител на сектор за водечки регистри и одговорен за софтверско решение на регистарот на вистински сопственици.
Маријана е Раководител на проектот за воспоставување на регистар на вистински сопственици со долгогодишно искуство во процесите и иницијативите на јавната администрација (е-влада, интероперабилност и сл.), воспоставување на нови регистри, развој и надградба на постоечките.
Драгана Биковска, Советник на Заменик на Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење
Дипломирана по бизнис администрација – Финансиски менаџмент. Таа е магистрант на безбедносни науки, во фаза на подготовка на магистерски есеј на тема “Противправно стекната имотна корист од организиран криминал низ призма на финансиска истрага”.
Како ревизор во две интернационални ревизорски компании има работено 10 години, а повеќе од две години била и дел од одделот за финансики истраги на Специјалното јавно обвинителство.
Во Владата на Република Северна Македонија ги извршува функциите:
- Кабинетски советник на заменик претседателот на Влада на Република Северна Македонија задолжена за политики за добро владеење;
- Претседател на Националната комисија задолжена за имплементација на Стратегијата за зајакнување на институционалните капацитети за водење на финансиска истрага и конфискација на имот
- Член на работната група за подготовка на Законот за потекло на имот.
Илина Гаревска Илиевска, Виш проектен директор, овластен специјалист за спречување перење пари (CAMS) во Советот на Европа
Со речиси 20 години работно искуство, г-ѓа Гаревска Илиевска има позиции како виш аналитичар за борба против перење пари и борба против финансирање тероризам во приватниот банкарски сектор, одговорен службеник за известување FATCA и, исто така, како виш проектен офицер одговорен за имплементација на донатори проекти за Советот на Европа од областа на економскиот криминал. Во 2013 г. Гаревска Илиевска се стекна со сертификат за специјалист за спречување перење пари (CAMS).